蓝思科技: 董事会决议公告内容摘要

蓝思科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年8月25日上午10:30召开，会议通知已于8月11日送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》全文及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为报告内容符合法律法规，真实反映募集资金的存放、管理和使用情况。

3. 审议通过2025年中期利润分配方案，拟以总股本5,260,227,604股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额为526,022,760.40元。

4. 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案，注册资本将由4,983,069,781.00元变更为5,284,664,981.00元，该议案需提交股东会审议。

5. 审议通过修订公司部分内部治理制度的议案，其中部分制度需提交股东会审议。

6. 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案，会议将于9月15日下午14:30召开。