鼎信通讯: 鼎信通讯内部审计制度（2025年8月）内容摘要

青岛鼎信通讯股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。审计部对董事会负责，向审计委员会报告，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计部职责包括检查评估公司及子公司内部控制有效性、财务信息真实性、协助建立反舞弊机制，并每季度报告工作进展。每年提交内部审计报告及下年度计划，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大缺陷或风险须及时上报。内部审计人员需具备专业能力，回避利害关系，保守秘密。公司建立激励约束机制，对妨碍审计或审计失职行为追究责任。本制度由董事会解释，自董事会通过之日起实施。