ST凯利: 董事会决议公告内容摘要

上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年8月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长王冲主持，全体高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于公司2025年半年度报告的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

第二项议案为《关于追认2024年度日常关联交易超额部分及预计2025年度日常关联交易的议案》。公司2024年度与关联公司实际发生的日常关联交易金额为2,877.23万元，超额324.41万元。2025年度预计与关联公司发生不超过3,055万元的日常关联交易。董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易，若超出需重新提交审议。该议案已由独立董事2025年第三次专门会议审议通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

备查文件包括第六届董事会第十次会议决议、第六届董事会审计委员会第三次会议决议及第六届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议。