鼎信通讯: 鼎信通讯独立董事专门会议工作制度（2025年8月）内容摘要

青岛鼎信通讯股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事行为，完善公司治理结构。该制度根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东无利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，讨论并决定多项重要事项，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、审议关联交易等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持，确保其职权正常行使。

会议应提前三日通知全体独立董事，特殊情况可豁免通知时限。会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持，必要时可通过视频、电话等方式召开。会议决议须经全体独立董事过半数通过，独立董事应亲自出席并签署会议记录，记录保存期限不少于十年。独立董事还需向年度股东会提交年度述职报告，说明履行职责情况。该制度自董事会审议通过之日起生效。