中兴商业: 半年报董事会决议公告内容摘要

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参加9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：1.《2025年半年度报告全文及摘要》，已刊登在2025年8月26日的巨潮资讯网；2.《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；3.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；4.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；5.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；6.《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；7.《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；8.《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。上述修订制度均已在2025年8月26日的巨潮资讯网上发布。备查文件包括第九届董事会第二次会议决议、董事会审计委员会2025年第四次会议决议及其他深交所要求文件。特此公告。中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会2025年8月26日。