汇通能源: 第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长主持，召集、召开及表决程序合法有效。会议审议通过《2025年半年度报告》，该报告经审计委员会2025年第四次会议审议通过。审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，该议案需提交股东大会审议。审议通过《关于修订公司制度的议案》，共修订20项制度，其中《独立董事制度》《董事任职津贴管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》5项需提交股东大会审议。审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日14:30召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。