伟创电气: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

苏州伟创电气科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，会议由董事长胡智勇主持，6名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，报告编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。审议通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，募集资金存放与使用符合相关法规，不存在违规情形。

会议还审议通过了《2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》和《2025年半年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利1.50元（含税）。此外，审议通过了《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司股本总数由211,375,274股增至213,794,774股，注册资本相应增加。

会议还审议通过了《制定和修订部分公司治理制度的议案》，包括《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等。审议通过了《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。

最后，会议审议通过了《提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，将于2025年9月10日召开临时股东会。