六国化工: 六国化工第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

安徽六国化工股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2025年上半年计提及转回资产减值准备的议案》，公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面检查并进行减值测试，转回信用减值损失合计400.29万元，计提资产减值损失合计2475.21万元，合计减少合并财务报表利润总额2074.92万元。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于子公司向关联方提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事吴亚先生、王刚先生、潘明先生回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，因硫磺市场价格上涨，公司预计向铜陵市华兴化工有限公司增加采购额度1.3亿元，预计全年采购金额3.7亿元。关联董事吴亚先生、王刚先生、潘明先生回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意召开2025年第三次临时股东会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。