鼎信通讯: 鼎信通讯对外担保决策制度（2025年8月）内容摘要

青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度旨在规范公司对外担保行为，防范担保风险，确保公司稳健经营。根据相关法律法规及公司章程制定。对外担保指公司以自有资产或信誉为债务人提供保证，当债务人不履行债务时，由公司履行债务或承担责任。制度适用于公司及所属全资、控股子公司和孙公司的一切对外担保行为。控股子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前5个工作日向公司书面申报，并在其决议当日书面通知公司董事会。公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险，采取反担保等措施防范风险。对外担保事项必须由董事会或股东会审议，未经批准不得对外提供担保。董事会审议时需经全体董事过半数及出席会议的2/3以上董事同意。特定情况下对外担保须提交股东会审批，如单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等。公司对外担保申请由财务部统一受理，相关部门进行资信调查和风险评估，董事会办公室负责合规性复核及审批程序。公司必须严格按照相关规定履行对外担保情况的信息披露义务。提供对外担保应订立书面合同，财务部负责日常管理及持续风险控制。公司应及时披露对外担保情况，特别是达到披露标准的担保。本制度自股东会审议通过之日起生效。