光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

北方光电股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年8月25日以现场加通讯表决方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告》，以8票同意获得通过；2、《2025年半年度对兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》，涉及关联交易，关联董事回避表决，以3票同意通过；3、《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨2025年半年度评估报告》，以8票同意通过；4、《关于修订<募集资金存储及使用管理办法>的议案》，以8票同意通过，修订后的办法详见上海证券交易所网站，该议案需提交股东会审议；5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，以8票同意通过，修订后的制度详见上海证券交易所网站，该议案需提交股东会审议；6、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，以8票同意通过，修订后的制度详见上海证券交易所网站；7、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，以8票同意通过，具体内容见临2025-39号公告；8、《关于提请择期召开2025年第三次临时股东会的议案》，以8票同意通过，具体召开时间及安排将另行通知。北方光电股份有限公司董事会二○二五年八月二十六日。