金诚信: 金诚信第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，该报告根据相关规定编制，全文及摘要分别在上海证券交易所网站及相关报纸发布。

会议还审议通过了向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资不超过40,000万元人民币的议案，增资后注册资本将增至不超过50,000万元人民币。同时，审议通过了向全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司增加投资40,000万元人民币的议案，主要用于建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线。

此外，会议审议通过了修订、制定公司部分管理制度的议案，包括修订《资产减值及资产核销管理办法》。会议还审议通过了解聘及聘任高级管理人员的议案，并延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的议案，上述议案尚需提交股东会审议。最后，会议审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年9月10日召开。