比依股份: 董事会秘书工作细则（2025年8月）内容摘要

浙江比依电器股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，旨在规范董事会秘书行为，确保其忠实履行职责。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管及股东资料管理等，同时是公司投资者关系管理的负责人。

担任董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所颁发的资格证书。有特定情形的人士不得担任此职务，包括《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任高级管理人员的情形，或曾被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书等。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。解聘需具备充足理由，且应在相关事实发生之日起一个月内完成。董事会秘书的主要职责包括信息披露、内幕信息知情人登记、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密等。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，确保其能充分了解公司财务和经营情况。细则还规定了董事会秘书的培训与考核要求，并明确未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。