凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-08-25 23:55:15

凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见2025年8月26日披露于上海证券交易所网站。
审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司将取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》相关条款亦作修订，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》等，废止《公司监事会议事规则》，各议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。
同意召开2025年第一次临时股东大会，具体事宜详见2025年8月26日披露的通知。
审议通过《公司关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》，关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。