众辰科技: 对外投资管理制度内容摘要

上海众辰电子科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，控制风险，提高投资效益。根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程制定。制度涵盖权益性投资、债权性投资、委托理财等。公司实行股东会、董事会、经理分层决策，控股子公司在授权范围内对外投资。重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等。需提交股东会审议的投资事项涉及资产总额、资产净额、成交金额等指标超过公司最近一期经审计总资产或净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。需提交董事会审议的投资事项涉及资产总额、资产净额、成交金额等指标超过公司最近一期经审计总资产或净资产的10%，且绝对金额超过1000万元。公司审计部门应建立监督检查制度，定期检查对外投资内部控制。公司应严格按照相关规定履行信息披露义务，控股子公司需配合做好信息披露工作。制度自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。