福然德: 福然德股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订）内容摘要

福然德股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范董事会秘书的职责、权限和行为，完善公司治理结构，依据《公司法》和《公司章程》制定。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责，是公司与证券监管机构的指定联络人。证券部为信息披露日常管理部门，由董事会秘书管理。

任职资格方面，董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，不得存在《公司法》规定的禁止情形，且近三年内未受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等。

职责上，董事会秘书负责信息披露事务、投资者关系管理、筹备组织董事会和股东会会议、确保信息保密、关注媒体报道、组织培训、督促董事和高管遵守法规、管理股票及其衍生品种变动等。

任免程序中，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，每届任期三年。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书，并在秘书无法履职时指定代行人员。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。细则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。