中国软件: 中国软件第八届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-040

中国软件与技术服务股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年8月22日召开，会议采取通讯表决方式，应出席监事3人，实际出席3人。监事会主席高慕群女士主持会议，董事会秘书赵冬妹女士列席。

会议审议并通过两项议案：

一是关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。麒麟软件有限公司作为募投项目实施主体，拟预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，包括支付相关员工的工资、奖金、社会保险、住房公积金及税金等，须在六个月内完成等额置换。监事会认为该事项履行了必要决策程序，不会影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

二是关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。麒麟软件拟使用不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，资金可循环滚动使用，投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会认为此举可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报。

特此公告。中国软件与技术服务股份有限公司监事会2025年8月25日。