正裕工业: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知和文件于2025年8月15日以电话、邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长郑念辉先生召集并主持，监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，董事会认为该报告符合法律法规及公司章程规定，真实反映公司经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关报告。

会议还审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，董事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允反映了公司资产状况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。两个议案均经第五届董事会审计委员会会议审议通过后提交董事会审议。浙江正裕工业股份有限公司董事会于2025年8月26日发布此公告。