科创新源: 董事会决议公告内容摘要

深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年8月21日下午16:00在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2025年8月18日发出。会议由董事长周东先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，公司高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规规定；二是《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选马婷女士为委员，任期至第四届董事会届满；三是《关于控股子公司拟签署〈项目投资协议〉之权利义务转移协议的议案》，认为该事项符合公司及瑞泰克整体战略规划，有利于优化资源配置，提升发展质量，提高资产运营效率，不存在侵害公司及全体股东利益的情况，并授权经营管理层落实具体事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。