金 螳 螂: 半年报董事会决议公告内容摘要

证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2025-039 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张新宏先生主持。会议审议通过了三项议案。第一项，《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。第二项，《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备13485.16万元、核销资产1236.98万元，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。第三项，《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》，修订了《信息披露管理制度》等5项制度，制定了《董事离职管理制度》，每项制度表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。上述制度已刊登于巨潮资讯网供投资者查询。备查文件包括公司第八届董事会第一次会议决议、公司董事会审计委员会审议意见、独立董事专门会议审核意见。特此公告。苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会2025年8月25日。