格林美: 董事会信息披露委员会工作细则内容摘要

格林美股份有限公司为加强信息披露内部控制，提高信息披露质量，设立信息披露委员会，并制定本实施细则。信息披露委员会是跨部门协调机构，不改变原有信息披露体系，不替代董事会秘书职能。委员会总人数不少于5人，成员包括董事长、独立董事、总经理、董事会秘书等，主任委员由董事会秘书担任，独立董事委员由会计专业的独立董事担任，任期与董事会董事一致。

主要职责包括搭建信息报告和传递渠道，保障信息披露的真实、准确、完整；推动建立和完善信息披露内部控制机制；对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议；审阅公司投资者说明会、分析师会议等资料；监督、评价公司各部门、子公司信息披露事务管理制度执行情况。

信息披露委员会每半年召开一次定期会议，也可不定期召开临时会议，会议应由三分之二以上委员出席，表决方式为投票表决，会议决议须经全体委员过半数通过。会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。信息披露委员会的日常事务由公司证券部负责。本工作细则自董事会决议通过之日起生效。