华灿光电: 董事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-08-25 03:07:37

京东方华灿光电股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月22日召开，董事长张兆洪主持，应到董事8名，实到8名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容公允反映公司2025年半年度经营状况，披露信息真实、准确、完整。
审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，募集资金存放、管理和使用符合相关规定。
审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2025年8月22日为预留授予日，向57名激励对象授予631万股第二类限制性股票，授予价格为4.80元/股。
审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据最新法律法规对公司章程及其附件进行修订，修订后的内容需经股东会审议通过。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年9月18日下午15:00召开临时股东会。

会议还备查了相关文件，包括董事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告。