招商南油: 招商南油独立董事年报工作制度（2025年修订）内容摘要

招商局南京油运股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，加强内部控制，提高信息披露质量。根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况制定此制度。独立董事需在年报编制和披露过程中切实履行责任，勤勉尽责。公司管理层应在每个会计年度结束后30日内向独立董事汇报公司本年度经营情况和重大事项进展，必要时独立董事可进行实地考察，公司应解答独立董事提出的问题并提供整改方案。公司财务负责人应在注册会计师进场审计前向独立董事书面提交年度审计工作安排及其他相关资料，独立董事应与年审注册会计师沟通审计计划等内容。公司在注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，应安排独立董事与注册会计师见面会，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应关注年报编制过程中的信息保密情况，防止泄露内幕信息等违法行为。董事会秘书负责协调独立董事与管理层的沟通，为独立董事履行职责创造条件。本制度由董事会负责解释并自审议通过之日起施行。