万辰集团: 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

福建万辰生物科技集团股份有限公司将于2025年9月8日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为福建漳浦台湾农民创业园公司会议室。本次会议由公司董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月3日。

会议主要审议事项包括：修改现行《公司章程》及相关议事规则、修订及制定部分公司内部治理制度、公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其相关方案、转为境外募集股份有限公司、H股股票募集资金使用计划、发行H股股票前滚存利润分配方案等。其中多项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决单独计票。

登记方法包括法人股东和个人股东分别持相应证件办理登记手续，异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年9月7日上午9:00至下午17:00。会务联系人王宇宁，联系电话0596-6312889。出席现场会议的股东请提前半小时到场办理登记手续。