诚邦股份: 诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

诚邦生态环境股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年8月22日在杭州市之江路599号公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了多项议案。

会议首先审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》，认为公司符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。

随后，会议逐项审议并通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为简易程序，发行对象不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%；发行数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过12,938万元；限售期为6个月；募集资金主要用于嵌入式存储芯片扩产项目、SSD高端化升级改造项目和补充流动资金。

此外，会议还审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》和《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

特此公告。诚邦生态环境股份有限公司监事会2025年8月23日。