大名城: 第九届董事局第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-051 上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于2025年8月21日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事局主席俞培俤先生主持。会议审议通过以下议案：一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，该议案经审计委员会2025年第二次会议审议同意。二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议案》，需提交2025年第四次临时股东大会审议。四、审议通过《关于修订、制定其他制度的议案》，其中《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》需提交2025年第四次临时股东大会审议。五、审议通过《关于不再设立监事会的议案》，需提交2025年第四次临时股东大会审议。六、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。特此公告。上海大名城企业股份有限公司董事局2025年8月23日