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海泰新光: 海泰新光关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-08-23 20:10:14

证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2025-049 青岛海泰新光科技股份有限公司将于2025年9月17日10点召开2025年第二次临时股东会,会议地点为青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为9月17日9:15-15:00。会议审议议案包括:取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记;修订公司部分治理制度,如股东会议事规则、董事会议事规则等;投保董事和高级管理人员责任保险。议案详情已于2025年8月23日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年9月12日。股东或代理人需携带有效证件及持股证明等材料进行登记,登记时间为2025年9月16日9:00-11:30、13:30-16:30,地点为公司八楼董事会办公室。会议联系方式:青岛市崂山区科苑纬四路100号,联系电话0532-88706015,联系人薛欢。

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