超讯通信: 超讯通信：第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-056

超讯通信股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于2025年8月12日以邮件形式发出，由董事长梁建华先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事会成员及高级管理人员列席会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；二是《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。超讯通信股份有限公司董事会2025年8月22日。