荣科科技: 董事会决议公告内容摘要

荣科科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长段刚先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 《2025年半年度报告》及其摘要，报告未经审计；2. 审议并通过《董事会审计委员会工作细则》；3. 审议并通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；4. 审议并通过《董事会提名委员会工作细则》；5. 审议并通过《董事会战略委员会工作细则》；6. 关于修订《资产减值准备计提方法及核销制度》的议案；7. 关于2025年半年度计提资产减值准备及资产核销的议案；8. 关于公司使用公积金弥补亏损的议案，拟使用母公司盈余公积24,173,679.66元和资本公积531,717,785.75元，合计555,891,465.41元用于弥补母公司累计亏损；9. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案，拟于2025年9月15日召开。所有议案均获得7票一致通过。