普洛药业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-46 普洛药业股份有限公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午14:30，地点为浙江省东阳市横店镇江南路399号公司一楼会议室。网络投票时间为2025年9月8日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月1日。出席对象包括股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议12项议案，包括调整公司董事会及其各专门委员会成员构成、修订《公司章程》等多项制度以及2025年中期利润分配方案。其中，提案2、3、4为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年9月7日9:00至17:00，登记手续需提供相应证件。与会股东及代理人食宿及交通费用自理。联系地址为浙江省东阳市横店镇江南路399号公司董事会办公室，联系电话0579-86557527。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。