中远海能: 中远海能二〇二五年第五次监事会会议决议公告内容摘要

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-045 中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第五次监事会会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知和材料于2025年8月8日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开，本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。所有与会监事同意取消监事会、废止《监事会议事规则》，并相应修订《公司章程》及其附件中与监事会或监事有关的条款。经修订的《公司章程》及其附件经公司股东会批准并在向市场主体登记机关登记后生效，在此之前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。中远海运能源运输股份有限公司监事会2025年8月15日。