全筑股份: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临 2025-040 上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月8日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：1、审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。2、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。上海全筑控股集团股份有限公司董事会2025年8月16日