晨光新材: 国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

国元证券股份有限公司作为江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，对晨光新材拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具专项核查意见。晨光新材首次公开发行股票募集资金净额为56,013.27万元，主要用于年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目、功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目及补充流动资金。公司已变更部分募集资金投资项目，将“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”变更为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，并将“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”部分资金用于“年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目”。

截至核查意见出具日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的未到期金额共计25,000万元。公司拟继续使用不超过25,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，使用期限自前次授权到期后12个月内有效。公司将根据相关规定及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。国元证券对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。