皖维高新: 皖维高新关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款的公告内容摘要

安徽皖维高新材料股份有限公司于2025年8月13日召开九届十四次董事会会议与九届九次监事会会议，审议通过了关于修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款的议案。修订旨在进一步提升规范运作水平和完善公司治理结构，根据相关法律法规的最新规定要求并结合公司实际情况进行调整。

主要修订内容包括：第十条中关联交易决策权限调整，明确了不同金额级别的关联交易审批流程；第二十七条中关联交易披露标准更新，增加了共同出资设立公司的豁免情形；第二十九条中免于按照关联交易方式审议和披露的情形进行了细化。此外，“股东大会”统一修订为“股东会”，“关联方”统一修订为“关联人”。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。安徽皖维高新材料股份有限公司董事会2025年8月16日。