联泓新科: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

联泓新材料科技股份有限公司将于2025年9月1日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室。会议召集人为公司董事会，股权登记日为2025年8月27日。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。会议审议事项包括《关于吸收合并全资子公司联泓（山东）化学有限公司的议案》和《关于修改公司章程的议案》。上述议案均为特别决议议案，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年8月29日9:30-12:00和14:00-17:00。出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件。公司联系方式为：联系人窦艳朝，联系电话010-62509606，传真010-62509250，联系地址为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。临时提案需于会议召开十日前提交。