招标股份: 关于变更公司董事的公告内容摘要

福建省招标股份有限公司董事会近日收到非独立董事何宗延先生提交的书面辞职报告。何宗延先生因工作调动原因辞去公司董事职务，原定任期为2025年4月10日至2026年4月5日。辞任后，何宗延先生不再担任公司任何职务。截至公告披露日，何宗延先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对何宗延先生在担任董事期间的贡献表示感谢。

为保证公司董事会的规范运作，公司董事会提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。俞翔先生熟悉上市公司规范运作，具备担任公司董事的能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。俞翔先生于2024年9月30日至2025年8月14日担任公司监事会主席，因公司治理结构调整而离任。截至公告披露日，俞翔先生未持有公司股份，离任后亦不存在买卖公司股票的情形。

公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名俞翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次变更完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。特此公告。福建省招标股份有限公司董事会2025年8月15日。