密尔克卫: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-074 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年8月14日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长陈银河主持。会议审议通过了以下议案：1. 同意《公司2025年半年度报告》及其摘要；2. 同意《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3. 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》；4. 同意使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理；5. 修改《董事会审计委员会工作细则》等六项工作细则；6. 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；7. 制定《控股子公司管理制度》。所有议案均获得5票一致通过。特此公告。密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会2025年8月15日。