晨化股份: 董事会决议公告内容摘要

证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-071 扬州晨化新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年8月14日上午9:00在江苏省宝应县淮江大道999号公司十一楼1102会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席，董事长于子洲先生主持。会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网发布的《2025年半年度报告全文及摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第二次会议决议和第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。