丰林集团: 广西丰林木业集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告内容摘要

广西丰林木业集团股份有限公司于2025年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和制定部分治理制度的议案。根据新《公司法》及相关法律法规，公司不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并同步修订《公司章程》。修订内容包括：删除“监事会”章节，规定由董事会审计委员会行使监事会职权；董事会非独立董事由4人调整为3人，新增1名职工代表董事，董事席位仍为7人；将大量“股东大会”调整为“股东会”。此外，公司修订了股东权利义务、对外担保、关联交易等条款，并新增了部分条款，如公司股东会、董事会的决议不成立的情形等。同时，公司修订和制定了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、交易管理制度、对外担保管理办法、关联交易制度、股东会网络投票实施细则、股东会累积投票制实施细则等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度详见公司在上海证券交易所网站披露的内容。特此公告。广西丰林木业集团股份有限公司董事会2025年8月15日。