科陆电子: 关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订、制定公司部分规章制度的公告内容摘要

深圳市科陆电子科技股份有限公司于2025年8月13日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案和关于修订、制定公司部分规章制度的议案。公司拟对经营范围进行变更，增加发电业务、输电业务、供配电业务等，并对《公司章程》相关条款进行修订。修订后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权。此外，公司对部分规章制度进行了修订和完善，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，上述部分事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权经营层及其授权人士办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等事宜。公司同时制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等新制度。特此公告。深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会二〇二五年八月十四日