丰林集团: 广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2025-023。广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告。会议召开符合相关规定，通知于2025年8月1日送达，8月14日召开，7位董事全部出席，其中刘一川先生委托SAMUEL NIAN LIU先生出席，会议由SAMUEL NIAN LIU先生主持，监事及高管列席。

会议审议通过三项议案。一是关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案，已在上海证券交易所网站披露。二是关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的议案，根据新《公司法》及相关法规，不再设监事会，由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废除，多项制度修订或新增，部分提交股东大会审议。三是关于董事会换届选举的议案，提名第七届董事会非独立董事及独立董事候选人，提交股东大会审议。四是审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年9月17日在广西南宁召开。广西丰林木业集团股份有限公司董事会2025年8月15日。