甬矽电子: 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告内容摘要

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-066 债券代码：118057 债券简称：甬矽转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据相关法律法规规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，甬矽电子（宁波）股份有限公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2日起可转换为公司股份。公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“甬矽转债”不能转股的风险提示如下：

经中国证监会同意，公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。本次发行的可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

本次发行的可转换公司债券转股期自2026年1月2日起至2031年6月25日止。参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

投资者如需了解“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：证券部，联系电话：0574-58121888-6786，邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com，联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号。特此公告。甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会2025年8月15日。