百洋医药: 第三届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-065 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月8日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长付钢先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，总经理、董事会秘书列席会议。会议审议通过了两项议案：一是《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。二是《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的议案》，为优化和改善募集资金使用时的审批程序，提高工作效率，公司拟与兴业银行股份有限公司青岛分行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第三届董事会第三十二次会议决议及东兴证券股份有限公司的核查意见。特此公告。青岛百洋医药股份有限公司董事会2025年8月14日。