亿帆医药: 董事会议事规则(2025年8月修订)内容摘要

亿帆医药股份有限公司董事会议事规则（二O二五年八月修订）旨在规范董事会行为，完善法人治理结构，维护公司及股东权益，确保董事会高效运作和科学决策。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事应遵守法律法规，忠实勤勉履职。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议需提前三日通知。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会记录应详细记载会议情况并保存不少于十年。规则由董事会制定修改，经股东会审议通过后生效。