亿帆医药: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

亿帆医药股份有限公司第八届董事会任期已届满，根据相关法律法规及公司章程，公司于2025年8月13日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第九届董事会将由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。提名程先锋先生、林行先生、冯德崎先生为非独立董事候选人，曾玉红女士、刘梅娟女士为独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司确保第九届董事会的人数和人员构成符合相关规定，独立董事比例不低于三分之一，且不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。新一届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。在新一届董事会就任前，第八届董事会将继续履行职责。备查文件包括第八届董事会第十八次会议决议和提名委员会会议决议。