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万控智造: 万控智造:独立董事专门会议工作规则(2025年7月修订)内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-07-26 00:58:38

万控智造股份有限公司发布《独立董事专门会议工作规则》,旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序,确保独立董事有效履行职责。规则指出,独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,需在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。独立董事专门会议仅由独立董事参加,特定事项需经该会议讨论并过半数同意后提交董事会审议,包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案等。

规则明确了独立董事的特别职权,如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。会议由过半数独立董事推举一名召集和主持,原则上现场召开,必要时可采用视频、电话等方式。独立董事应亲自出席,特殊情况可委托其他独立董事代为出席并表决。会议通知应提前3日送达全体独立董事,内容涵盖会议时间、地点、议题等。会议记录需真实、准确、完整,保存至少十年。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持。规则自公司董事会决议通过之日起生效,解释权归公司董事会。

证券之星资讯

2025-07-25

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