新华百货: 银川新华百货商业集团股份有限公司董事会各专门委员会工作规程（2025年7月修订）内容摘要

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会设立四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员均由五名董事组成，其中独立董事占一定比例，任期与董事会一致。战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究并提出建议；提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议；审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。各委员会设主任委员一名，由独立董事或董事长担任，负责主持委员会工作。各委员会每年召开若干次会议，会议通知、出席要求、表决方式和保密义务等均有明确规定。各委员会可根据需要聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本工作规程自2025年7月经董事会审议通过之日起执行。