久祺股份: 第三届监事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-036

久祺股份有限公司第三届监事会第三次会议于2025年7月25日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席鲁海燕女士主持。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。根据最新法律法规要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后监事会将停止履职，鲁海燕女士、俞晓琴女士、来士强先生不再担任公司监事职务。具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。监事会认为，公司拟开展的外汇套期保值业务符合生产经营实际需要，旨在规避外汇风险，稳定公司财务，并已制定风险应对措施，不存在损害上市公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告。久祺股份有限公司监事会2025年7月26日。