国科恒泰: 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司发布公告，独立董事张金鑫先生因个人工作安排申请辞去公司独立董事职务，同时不再担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，原定任期至2025年12月11日。张金鑫先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，且缺少会计专业人士。根据相关规定，张金鑫先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，张金鑫先生将继续履行独立董事职责。

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》，同意选举程小可先生担任公司第三届董事会独立董事及第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。程小可先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。上述调整于2025年第三次临时股东大会选举程小可先生为公司独立董事后正式生效。