福日电子: 福建福日电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度内容摘要

福建福日电子股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度（2025年修订）》，旨在进一步完善公司治理结构，保障全体股东权益。该制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，独立董事需履行忠实与勤勉义务，维护公司整体利益。公司应为会议召开提供支持。特定事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购时的决策措施及其他法定事项。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会或董事会会议也需经专门会议审议。会议通知至少提前三天送达，特殊情况可免除通知期限。会议由过半数独立董事推举一人召集主持，三分之二以上独立董事出席方可举行，决议需全体独立董事过半数通过。表决方式为举手或投票，会议记录须保存十年。独立董事应对会议事项保密并发表明确意见。制度由董事会审议通过后生效，未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行。