博实结: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

深圳市博实结科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。细则规定薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任。委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬计划，制定或变更股权激励计划等，并向董事会提出建议。薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议需提前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。出席委员及列席人员对会议内容有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后生效。